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12bet:公安部公布打击涉税犯罪十大典型案件

时间:2019/8/2 5:29:07  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  安徽合肥“11·19”虚开增值税专用发票案。2018年11月,安徽合肥公安机关摧毁了一个以邱某塔为首的犯罪团伙。经查,2017年以来,该犯罪团伙纠集财务公司人员,大量注册“空壳公司”领购发票后大肆对外虚开。经深挖扩线,发现该团伙控制“空壳公司”1.1万余个,涉案金额达910余...
     安徽合肥“11·19”虚开增值税专用发票案。2018年11月,安徽合肥公安机关摧毁了一个以邱某塔为首的犯罪团伙。经查,2017年以来,该犯罪团伙纠集财务公司人员,大量注册“空壳公司”领购发票后大肆对外虚开。经深挖扩线,发现该团伙控制“空壳公司”1.1万余个,涉案金额达910余亿元。目前,该案还在进一步侦办之中。

  山东东营“2·07”虚开增值税专用发票案。2018年2月,山东东营公安机关锁定了一个以犯罪嫌疑人刘某峰为核心的犯罪团伙。经查,该团伙成员采取“变票”方式,在无实际生产活动的情况下,将化工产品等消费税非应税产品发票变更为成品油等消费税应税产品发票,向全国9个省市100多家企业大肆虚开,涉案金额达300余亿元。2019年1月,东营公安机关抓获犯罪嫌疑人13名,挽回税款损失4亿余元。


 
  上海汪某良团伙危害税收征管秩序案。2018年4月,上海公安机关锁定了一个由多个犯罪团伙组成的犯罪网络。经查,多个犯罪团伙分别通过非法手段控制空壳公司“洗票”“过票”并修改品名对外虚开,形成“一条龙”犯罪链条,涉案金额达110余亿元,涉及“空壳公司”3800余家。2019年1月,上海公安机关组织550名警力,在五地开展同步收网,抓获犯罪嫌疑人73名。

  浙江金华“12·12”虚开增值税专用发票案。2018年12月,浙江金华市公安局根据税务部门移送的线索开展侦查。经查,2017年5月以来,犯罪嫌疑人咸某山、张某民等人,在多地注册大量“空壳公司”,通过伪造合同、资金走账回流、“洗票”等方式进行虚开。经深挖扩线,发现该犯罪网络涉及全国2500多家企业,涉案金额达500亿元。2019年5月,专案组抓获嫌疑人17名,捣毁窝点8处,冻结涉案资金3600余万元。

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